昨天,記者從北京警方獲悉,近日,通過重點打擊藏在北京市的地下錢莊,警方破獲首起利用離岸賬戶實施倒匯犯罪的案件。據統計,2014年2月以來,北京警方共出動警力400餘名,搗毀地下錢莊10餘個,抓獲犯罪嫌疑人59名,凍結涉案銀行賬戶264個,相關涉案資金近1400億元。
  □線索境外匯款牽出地下錢莊
  今年2月,北京警方在打擊經濟犯罪工作中獲取到一姚姓男子的可疑交易線索,該人連續收取人民幣,再利用多個賬戶兌換成美元後向境外匯出,每次兌換數額均為國家規定的個人年度購匯額度上限5萬美元。在一年多的時間里,該人兌換並匯至境外500餘萬美元。
  警方進一步梳理,據此發現了隱藏在本市朝陽、東城、西城等區的多個地下錢莊團夥。這些地下錢莊網絡盤根錯節、輻射面廣,組織嚴密、分工精細,經營手法隱蔽、複雜,交易金額巨大,對本市經濟秩序和金融安全構成嚴重威脅。
  對此,北京警方在公安部的指導下成立專案組,對本市地下錢莊的具體分佈、人員關係、交易方式等情況展開深入調查。
  □調查地下錢莊大多家族管理
  專案組通過初步偵查發現,本市地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主,伴隨著金融機構交易結算工具的迅速發展,網上支付、手機支付、電話支付等支付手段的日益豐富,這些地下錢莊普遍減少現金交易,大量採用銀行轉賬,單個地下錢莊僅需極少人員運作即能實施大規模的資金匯兌及轉移。
  這些地下錢莊有著較強的反偵查意識,大多採用家族式經營,以自己的住宅作為經營場所,借用、租用、購買他人賬號進行交易並定期更換交易賬號,作案手段隱蔽快捷。
  專案組通過對本市部分地下錢莊核心人員開展偵查,發現僅今年3至6月間,相關人員對境外支付金額就達到了近1億美元。
  □抓捕抓獲59人涉案1400億
  經過7個月的偵查,9月18日凌晨,北京警方多個部門、警種共計400餘名警力協同作戰,組成60餘個抓捕小組,對非法交易窩點進行全面收網。經過10餘個小時的集中抓捕,抓獲涉案人員59名,扣押銀行卡800餘張、網銀數字證書100餘個,同步凍結涉案銀行賬戶264個,累計交易金額近1400億元人民幣。
  據嫌疑人尹某某供述,2013年以來,他在香港註冊成立公司,在北京從事小五金外貿生意。為了實現利益最大化,他在境內銀行開設離岸賬戶,與張某等人做起了倒賣和跨境轉移外匯的買賣,每單業務均能獲得比在銀行結匯多出千分之一至千分之二的利潤。
  □追訪地下錢莊助長走私貪污
  北京警方相關負責人介紹,該案是北京警方首次破獲利用“離岸賬戶”實施倒匯犯罪的案件。此案中個別錢莊在境外註冊公司、在境內設立離岸賬戶,利用離岸賬戶在資金調撥、存款利率、資金周轉、操控運作上的特殊性大肆實施違法犯罪活動。地下錢莊游離於金融監管體系之外,以盈利為目的,利用或部分利用金融機構的資金結算網絡,從事非法買賣外匯、洗錢和跨境資金轉移等違法犯罪活動,既對國家實體經濟安全和金融安全構成威脅,又為洗錢提供方便,助長走私、侵吞國有資產等上游犯罪活動。
  >>名詞解釋·離岸賬戶
  離岸賬戶也叫OSA賬戶,境外機構按規定在依法取得離岸銀行業務經營資格的境內銀行離岸業務部開立的賬戶,屬於境外賬戶;離岸賬戶只針對公司開戶,個人開戶是不支持的。離岸賬戶相對於NRA賬戶受外匯管制更少些,從資金的安全性角度來看,離岸賬戶要安全些,受國家外管局監管沒那麼嚴格。  (原標題:北京搗毀地下錢莊共涉1400億)
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